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来源: 链家在线     时间:2020年02月28日 10:48

菲律宾官方网站手机版按照FATF的解释,法人机构是指除自然人以外的,可以与金融机构建立永久性客户关系或者拥有自己财产的机构,包括公司、法人团体、基金会、合伙企业、协会或者其他相关机构。法人机构的实际控制人,是指对该法人实施控制的自然人,其中的“控制”通常依据以下规则依次判定:

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10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 44}

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